Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Беломорская ПМК" 06 мая 2025 года

ОТЧЕТ

об итогах голосования

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Беломорская передвижная механизированная колонна» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Беломорск.

Адрес Общества: 186500, Республика Карелия, м.о. Беломорский, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 25.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «11» апреля 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «06» мая 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 25.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глинская Наталья Владимировна.

Председательствующий на общем собрании: Садукова Наталья Юрьевна.

Секретарь общего собрания: Соколова Наталья Ивановна.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

 

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

 

По вопросу повестки дня №1:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня

5 828

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

5 748 |  98,62732%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня

5 828

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

5 783 |  99,22787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 мая 2025 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

58 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

58 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня

40 796

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

 

 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Александрова Виктора Владимировича

5 783

Бондаренко Анатолия Алексеевича

5 783

Петрову Веру Антоновну

5 783

Садукова Сергея Александровича

5 783

Садукову Наталью Юрьевну

5 783

Соколову Татьяну Александровну

5 783

Шарахова Виктора Александровича

5 783

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества: 

  1. Александрова Виктора Владимировича;
  2. Бондаренко Анатолия Алексеевича;
  3. Петрову Веру Антоновну;
  4. Садукова Сергея Александровича;
  5. Садукову Наталью Юрьевну;
  6. Соколову Татьяну Александровну;
  7. Шарахова Виктора Александровича.

 

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

5 846

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня

3 386

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования: 

По кандидатуре №1 - Соколова Наталья Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 341 |  98,671%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

По кандидатуре №2 - Кобзева Галина Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 341 |  98,671%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

По кандидатуре №3 - Абрамова Александра Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

3 341 |  98,671%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:  

  1. Соколову Наталью Ивановну;
  2. Кобзеву Галину Николаевну;
  3. Абрамову Александру Михайловну.

 

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня

5 828

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

5 783 |  99,22787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня

8 288

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

8 288

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня

5 828

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

5 738 |  98,45573%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

  

Председательствующий на общем собрании               (подпись)                   Садукова Н.Ю.

 

Секретарь общего собрания                                            (подпись)              Соколова Н.И.