Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Беломорская ПМК" 06 мая 2025 года
ОТЧЕТ
об итогах голосования
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Беломорская передвижная механизированная колонна» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Беломорск.
Адрес Общества: 186500, Республика Карелия, м.о. Беломорский, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 25.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «11» апреля 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «06» мая 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 25.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глинская Наталья Владимировна.
Председательствующий на общем собрании: Садукова Наталья Юрьевна.
Секретарь общего собрания: Соколова Наталья Ивановна.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
8 288 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
5 828 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 748 | 98,62732%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
8 288 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
5 828 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 783 | 99,22787%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 мая 2025 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
58 016 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
58 016 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
40 796 |
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
Александрова Виктора Владимировича |
5 783 |
Бондаренко Анатолия Алексеевича |
5 783 |
Петрову Веру Антоновну |
5 783 |
Садукова Сергея Александровича |
5 783 |
Садукову Наталью Юрьевну |
5 783 |
Соколову Татьяну Александровну |
5 783 |
Шарахова Виктора Александровича |
5 783 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Совета директоров Общества:
- Александрова Виктора Владимировича;
- Бондаренко Анатолия Алексеевича;
- Петрову Веру Антоновну;
- Садукова Сергея Александровича;
- Садукову Наталью Юрьевну;
- Соколову Татьяну Александровну;
- Шарахова Виктора Александровича.
По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
8 288 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
5 846 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
3 386 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - Соколова Наталья Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
3 341 | 98,671%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По кандидатуре №2 - Кобзева Галина Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
3 341 | 98,671%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
По кандидатуре №3 - Абрамова Александра Михайловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
3 341 | 98,671%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
- Соколову Наталью Ивановну;
- Кобзеву Галину Николаевну;
- Абрамову Александру Михайловну.
По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
8 288 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
5 828 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 783 | 99,22787%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
8 288 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
8 288 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
5 828 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
5 738 | 98,45573%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
45 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Председательствующий на общем собрании (подпись) Садукова Н.Ю.
Секретарь общего собрания (подпись) Соколова Н.И.